Antiriciclaggio

Chi è il soggetto obbligato

Credit-One S.p.A. è soggetto obbligato ai sensi del D.Lgs. 231/2007 ed è sottoposto alla vigilanza dell’OAM; gli adempimenti antiriciclaggio sono svolti esclusivamente da Credit-One. Gli sportelli UNSIC non sono soggetti incaricati dell’adeguata verifica e non la svolgono.

Cosa ti chiediamo e perché

• Un documento d’identità valido e il codice fiscale, per identificarti
• Per le imprese, i dati del legale rappresentante e dei titolari effettivi
• Le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto
• Se sei una persona politicamente esposta, una dichiarazione apposita

Sono obblighi di legge: senza queste informazioni la pratica non può proseguire. I dati sono conservati nei modi e per i tempi previsti dalla normativa.

Regole che seguiamo sempre

• Né Credit-One né gli sportelli ricevono contanti, assegni o pagamenti per il servizio di presentazione: nessuno può chiederti denaro per la tua richiesta.
• La provenienza di ogni richiesta (sito, sportello, app) è registrata con data, ora e consensi.
• Le operazioni sospette sono valutate e, se ricorrono i presupposti, segnalate alla UIF della Banca d’Italia; il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza svolge i controlli previsti dalla legge.